martedì 16 giugno 2020

L'ambasciatore di Zapatero in Venezuela ha deviato il denaro alla vice presidenza di Chavez.


L'ambasciatore spagnolo in Venezuela del governo Zapatero , Raúl Morodo , ha effettuato numerosi trasferimenti al coordinatore generale della vicepresidenza della Repubblica bolivariana, René Alberto Arreaza - braccio destro del vicepresidente di Hugo Chávez, José Vicente Rangel -, dal suo e dai suoi conti. famiglia in Svizzera e nelle Isole Vergini nel 2004, secondo El Mundo .

Queste operazioni sono avvenute dopo che la famiglia Morodo ha ricevuto ingenti somme dal governo Chávez per un parere che il procuratore anticorruzione e il Tesoro considerano fittizi.

 Per questo motivo, il Tribunale nazionale ha attualmente aperto un caso in cui mantiene indagati i principali membri della famiglia dell'ambasciatore, ai quali attribuisce la commissione di reati di falsità documentaria, corruzione in transazioni internazionali, riciclaggio di denaro. capitale e contro il Tesoro.

 I pagamenti concessi alla famiglia Morodo attraverso la State Oil Company (PDVSA) ammontano a 35 milioni , come riportato dal Ministero Pubblico .

In questo importo Anticorruzione include la diversione di denaro verso due cittadini venezuelani che si stabilirono in Spagna e che considera parte del complotto dell'ex ambasciatore: Juan Carlos Cabrera Márquez, ex direttore del PDVSA - suicidato a Madrid ore dopo aver dichiarato al giudice di il tribunale di Santiago Pedraz dopo aver incriminato Morodo - e Carlos Adolfo Prada.

 Tutti, ha denunciato Anticorruption, "hanno ricevuto fondi ingiustificati dal PDVSA " e "hanno utilizzato meccanismi per cercare di dare loro un aspetto legale e dissociarli dalla loro origine illecita".

A tal fine, hanno realizzato "contratti simulati e false fatture prive di qualsiasi giustificazione reale e logica" per i servizi di consulenza fantasma.
Fonti vicine alla famiglia Morodo dicono a El Mundo che i pagamenti all'ex ufficio del governo di Chávez rispondono "esclusivamente a lavori professionali " e che "non hanno mai pagato alcun funzionario in carica in cambio dell'aggiudicazione di appalti pubblici".


Dopo mesi di indagini sul caso del diplomatico spagnolo Raúl Morodo, il giudice del tribunale nazionale Santiago Pedraz ha chiesto di liberare una Commissione Rogatoria negli Stati Uniti per dare seguito ai 4,5 milioni di euro che l'ex ambasciatore di Rodríguez Zapatero ha ricevuto dal regime Chavista Tra il 2004 e il 2007.

Secondo gli investigatori, i soldi provenivano dalla compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA e avrebbero beneficiato non solo l'ambasciatore, ma anche il vicepresidente del defunto Hugo Chávez. Nel luglio 2019, la morte sospetta dell'investitore venezuelano Juan Carlos Márquez è avvenuta a Madrid in un ufficio nella città di Alcobendas, Madrid. Questo fatto ha segnato una svolta nelle indagini contro l'ex ambasciatore di Spagna in Venezuela, Raúl Morodo, in casi di corruzione e riciclaggio di denaro, dalla compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA.

Il defunto era uno dei membri chiave della trama investigata e stava per testimoniare in diversi casi di corruzione legati al regime Chavista dinanzi al Tribunale Nazionale di Spagna. La rete di presunta corruzione originaria del Venezuela, che ha indagato sulla giustizia spagnola per un anno, si è formata durante il periodo in cui Raúl Morodo ha ricoperto a Caracas (2004-2007) l'incarico di ambasciatore del governo di José Luis Rodríguez Zapatero.

Morodo ha aderito al posto di ambasciatore dopo aver occupato il posto di vice del Partito socialista. Era uno dei fondatori della PSP, Partido Socialista Popular, ai tempi di Tierno Galván e José Bono. Venne anche ad essere sotto l'ampio mantello socialista guida dell'influente Melendez Pelayo International University di Santander. Fu durante il suo lungo periodo presso l'ambasciata spagnola a Caracas che lui e la sua famiglia intrattennero stretti rapporti con Hugo Chávez.

Ora, il magistrato del tribunale nazionale Santiago Pedraz ha deciso che l'inchiesta non può essere mantenuta solo tra le autorità spagnole e per questo motivo, ha chiesto di liberare una Commissione Rogatoria negli Stati Uniti. Questa cifra legale consente ai giudici di due paesi di chiedere prove durante le indagini su qualsiasi tipo di crimine , sebbene sia diventato popolare tra le commissioni dei crimini di frode fiscale e riciclaggio di denaro, come nel caso dell'ex ambasciatore di Rodriguez Zapatero.

Secondo il tribunale nazionale, il figlio dell'ex ambasciatore Morodo, Alejo Morodo, ha inviato parte di un denaro PDVSA da una società, di cui era proprietario, a un conto di René Arreaza , che all'epoca era il coordinatore generale della vicepresidenza del governo del defunto Hugo Chávez. Se questa teoria fosse stata confermata, il rappresentante politico di Rodríguez Zapatero in Venezuela avrebbe aiutato l'appropriazione indebita della principale compagnia pubblica nel paese sudamericano a beneficio della vicepresidenza della Chavista.

La Corte centrale di istruzione numero 1 ha emesso un ordine in cui chiede alle autorità nordamericane di chiarire se esiste un conto nell'entità JP Morgan Chase Bank a nome del PDVSA di proprietà statale, che ad un certo punto è stato trasferito ad Alejo Morodo, figlio dall'ex ambasciatore, 530.000 euro tra il 3 novembre 2010 e il 6 giugno 2011. Questo denaro sarebbe andato al Credit Suisse, in un conto della società panamense Furnival Barrister Corp.

Ora il magistrato ha deciso non solo di concentrarsi sui primi pagamenti, ma di indagare su altri movimenti di conti bancari effettuati tra il 2013 e il 2014, quando Nicolás Maduro era già a capo della presidenza venezuelana. Questi movimenti avrebbero lasciato il conto di Alejo Morodo verso una società chiamata MARCH LTD, con un conto presso l'Intercredit Bank e che sarebbe giustificato per " fornire consulenza legale e servizi di consulenza internazionale".

Tuttavia, queste operazioni, due anni dopo l'estrazione del denaro PDVSA, sarebbero state firmate da René Arreaza, l'assistente dell'ex vicepresidente José Vigente Rangel.

Questi pagamenti investigati si sommano a un importo significativo e il magistrato del tribunale nazionale vuole sapere da chi provengono e il loro rapporto con Arreaza. Vuole anche che gli Stati Uniti forniscano tutte le informazioni su quest'ultima persona e il suo legame "con cittadini spagnoli o residenti in Spagna indagati in questi procedimenti".

Il 20 maggio 2019 e dopo mesi di indagini, la polizia incaricata di combattere il riciclaggio di denaro ha arrestato l'ex ambasciatore Raúl Morodo per averlo considerato il leader della trama. Tuttavia, Morodo, 84 anni, è stato rilasciato a causa della sua età avanzata, ma non suo figlio, Alejo Morodo.
L'ex ambasciatore aveva avuto rapporti con diversi membri del regime Chavista durante il suo soggiorno nel paese dei Caraibi. E nei suoi contatti con il potere bolivariano, gli ordini sarebbero stati prodotti dopo aver stipulato falsi contratti per conto di suo figlio Alejo.

Morodo non è elencato come firmatario di nessuno dei pagamenti, ma l'indagine lo centra come l'architetto principale della trama, che è iniziata subito dopo la sua partenza dall'ambasciata spagnola a Caracas. Quell'anno, il professore ricevette trasferimenti sospetti da suo figlio per un importo di circa 180.000 euro. Questi trasferimenti sono oggetto di indagine da parte della polizia antiriciclaggio.

Alejo Morodo, d'altra parte, appare nei documenti dei pagamenti divulgati nel 2015 da El País, come beneficiario di numerosi pagamenti di migliaia di euro per "consulenze".

Alejo era il rappresentante di Aequitas Abogados Consultores Asociados SL, una società con sede in Calle Fortuny a Madrid. Questa società sarebbe il beneficiario dei contratti da un milione di dollari di PDVSA, che è rappresentato dal compianto Juan Carlos Márquez. Nel primo pagamento, effettuato nel 2008, un anno dopo la partenza di Raúl Morodo dall'ambasciata a Caracas, ha ricevuto 700.000 euro di cui 660.000 di spese professionali e 40.000 per pagamenti rimborsabili.

I pagamenti erano giustificati da un presunto parere della ditta alla società statale PDVSA nelle operazioni in Spagna e Portogallo. Il contratto è stato firmato a Caracas. Il secondo contratto è stato firmato nel 2011, questa volta, con la società panamense Furnival Barristers Corp, una società offshore , in cui Alejo Morodo era elencato come agente.

Il valore del contratto era di 526.880 euro. Proprio l'anno successivo fu firmato un nuovo contratto del valore di 1.584.000 euro, sempre con la società spagnola Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL. E sebbene Morodo Jr. sia stato colui che ha raccolto, si sospetta che sia stato usato da suo padre, che non intendeva ricevere pagamenti in suo nome.

Una settimana fa, l'ex presidente spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero ha dichiarato in un'intervista: " Dobbiamo rendere la Cina, e si spera che l'Unione europea, molti di noi che lavorano in questa direzione, mettano gli Stati Uniti in una situazione impossibile". Le dichiarazioni sono state sviluppate nell'ambito del V Meeting del Gruppo Puebla , un'associazione di gruppi e politici di sinistra e di estrema sinistra latinoamericani.

Tuttavia, una settimana dopo il suo tono cambiò e si scusò. Fu durante un'intervista su Cadena COPE , in cui l'ex presidente dichiarò che il caso di Morodo e la svolta dell'indagine sulla sua persona, rivelata dal quotidiano El Mundo, non lo preoccuparono, poiché "non ne era a conoscenza".

Zapatero ha chiesto che " tutte le responsabilità determinate siano chiaramente stabilite". Inoltre, ha spiegato che, per lui, "Morodo era un altro ambasciatore, senza relazioni speciali". Durante la sosta del vicepresidente della Chavista, Delcy Rodríguez all'aeroporto di Barajas, ha commentato che "non era stato avvertito" e che, nonostante fosse sanzionato dalla Spagna, la situazione era "insolita ed esagerata".

Morodo en un homenaje al extinto Hugo Chávez.

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